Shaishav’ın, mağdurun güvenini kazanmak için 20 Eylül 2022 tarihli sahte bir mektubu e-postayla gönderdiği ve bunun ABD Federal Ticaret Komisyonu tarafından yayınlandığını iddia ettiği iddia ediliyor
Yetkililer, CBI’nin, çok uluslu bir şirketin dolandırıcılık departmanının üst düzey yöneticisi gibi davranan bir ABD vatandaşını aldattığı iddia edilen Ahmedabad merkezli bir adamdan 930 CBI ayrıca tesislerinde arama yaptı ve bu durum cep telefonlarına, suçlayıcı materyal içeren dizüstü bilgisayarlara ve diğer dijital cihazlara el konulmasına yol açtı “Ayrıca sanığın, mağduru banka hesaplarından nakit çekmeye ve bunu RockitCoin ATM Cüzdanına Bitcoin olarak yatırmaya teşvik ettiği ve aynı zamanda kendisine (mağdura) sahte bir şekilde bu hesabın banka tarafından açıldığı bilgisini veren bir QR kodu paylaştığı da iddia edildi 000 ABD Doları (yaklaşık) değerindeki Bitcoin, Ethereum, Ripple, USDT vb Mağduru, Amazon’daki hesabına vicdansız kişilerin eriştiğine ve sosyal güvenliğinin dört farklı eyaletten e-ticaret platformunda hesap açmak için kullanıldığına ikna ettiği iddia edildi
Ahmedabad’da bulunan Shaishav’ın iki suç ortağının rolü ortaya çıktı ” dedi sözcü
genel-8
Bu miktarın Shaishav tarafından kötüye kullanıldığı iddia edildi 7 crore) değerinde kripto para birimine el koyduğunu söyledi 572 Ripple ve 77 USDT buldu
Aramalar sırasında CBI, Shaishav’ın e-cüzdanında 28 Bitcoin, 55 Ethereum, 25 Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) sözcüsü, “ABD Hazinesi onun için” dedi kripto para birimlerinin ve suçlayıcı materyallerin ele geçirilmesine ve ele geçirilmesine yol açtı